ТДВ «Альянс Україна» несе відповідальність за боротьбу з фінансовими злочинами. Протидія здійснюється в рамках повсякденної діяльності відповідно до чинного законодавства. З цією метою забезпечується ефективне дотримання чинних норм і правил боротьби, включаючи розробку та впровадження відповідних політик і процедур, заснованих на оцінці ризиків, з чітко визначеними обов'язками щодо виконання відповідних завдань, включаючи визначення надійних контрагентів, проведення належної перевірки клієнтів та встановлення всіх засобів контролю, необхідних для виконання вимог законодавства України та Групи Альянс.
